Volgens De Stentor gaat het om autobedrijf Easy Driving. Het is nog niet bekend of er goederen in beslag zijn genomen. Fiod bevestigt dat er een inval is gedaan bij een autobedrijf in Apeldoorn, maar wil niet melden om welk bedrijf het gaat.

Update:

De Fiod laat in een statement weten vandaag een woning en een bedrijfspand pand in Apeldoorn doorzocht te hebben in een onderzoek onder leiding van het Functioneel Parket. Een 64-jarige vrouw uit Apeldoorn wordt verdacht van witwassen via twee rechtspersonen. Er is beslag gelegd op ruim 70 auto’s, 40 duizend euro cash en een vuurwapen. Verder is de administratie in beslag genomen. Lees ons artikel over btw-carrouselfraude, dat verscheen eind 2014.

Volgens de Fiod heeft de vrouw op papier de dagelijkse leiding van een autohandel. De autohandel ontvangt sinds 2010 van de 64-jarige vrouw – al dan niet door middel van een constructie met een limited (soort van bv) – circa 600 duizend euro. De vrouw heeft weinig inkomsten, dus de herkomst van het geld lijkt niet legaal te verklaren. Het vermoeden is dat de vrouw misdaad geld witwast via de autohandel. De man en zoon van de vrouw zijn in 2015 door het Hof veroordeeld voor een btw-carrousel fraude.

Gisteren werd er in Apeldoorn ook al een inval gedaan, toen door de Belastingdienst met ondersteuning van de politie.

Volgens De Stentor gaat het om autobedrijf Easy Driving. Het is nog niet bekend of er goederen in beslag zijn genomen. Fiod bevestigt dat er een inval is gedaan bij een autobedrijf in Apeldoorn, maar wil niet melden om welk bedrijf het gaat.

Update:

De Fiod laat in een statement weten vandaag een woning en een bedrijfspand pand in Apeldoorn doorzocht te hebben in een onderzoek onder leiding van het Functioneel Parket. Een 64-jarige vrouw uit Apeldoorn wordt verdacht van witwassen via twee rechtspersonen. Er is beslag gelegd op ruim 70 auto’s, 40 duizend euro cash en een vuurwapen. Verder is de administratie in beslag genomen. Lees ons artikel over btw-carrouselfraude, dat verscheen eind 2014.

Volgens de Fiod heeft de vrouw op papier de dagelijkse leiding van een autohandel. De autohandel ontvangt sinds 2010 van de 64-jarige vrouw – al dan niet door middel van een constructie met een limited (soort van bv) – circa 600 duizend euro. De vrouw heeft weinig inkomsten, dus de herkomst van het geld lijkt niet legaal te verklaren. Het vermoeden is dat de vrouw misdaad geld witwast via de autohandel. De man en zoon van de vrouw zijn in 2015 door het Hof veroordeeld voor een btw-carrousel fraude.

Gisteren werd er in Apeldoorn ook al een inval gedaan, toen door de Belastingdienst met ondersteuning van de politie.