Celstraf geëist tegen directie van Hoogeveens autobedrijf (Update)
Het Openbaar Ministerie eist vier jaar en vier maanden cel tegen de eigenaar van het Hoogeveense autobedrijf dat verdacht wordt van witwassen en btw-fraude. Tegen zijn compagnon is 3 jaar en 4 maanden cel geëist. Ook worden de mannen verdacht van vuurwapenbezit en het hebben van munitie. Dat meldt het Landelijk Parket. Vandaag was de eerste zittingsdag in de rechtszaak tegen het bedrijf. Het OM eist ook dat beide mannen een boete van vijftigduizend euro betalen en aan het bedrijf moet een boete van vijfhonderdduizend euro worden opgelegd.
Op 27 november 2017 werden de verdachten aangehouden tijdens een actiedag van politie, OM, Fiod en Belastingdienst. In totaal werden 5 mannen en 1 vrouw aangehouden, van wie enkelen zijn voorgeleid. Naar verwachting worden de andere verdachten in deze zaak later vervolgd.
Het Hoogeveense autobedrijf wordt er van verdacht meegewerkt te hebben aan witwassen van drugsgeld. Een Libanese bende kocht auto’s en rekende die contant af, volgens justitie met door hashhandel verdiend geld. Het Hoogeveense bedrijf stortte in totaal zestig miljoen euro contant geld af. Daarnaast zou er ook sprake van zijn van btw-fraude. Over een bedrag van 75 miljoen euro zou geen btw zijn afgedragen. Justitie meldt dat er een schaduwboekhouding is gevonden.
Inval
Het onderzoek naar het Hoogeveense bedrijf leidde vorig jaar tot de inval bij vier andere autobedrijven. In Nederland werd in deze zaak al een Syriër veroordeeld tot 24 maanden cel. De man, die een uitkering had, kocht voor bijna 20 miljoen euro aan auto’s.
RTV Drenthe meldt dat de verdachten het niet opvallend vonden dat de Libanezen steeds voor andere bedrijven werkten. Ook het betalen met grote sommen contant geld (16.581 biljetten van 500 euro) wekte geen argwaan. “Dat ging veel sneller als wanneer het via de bank werd overgemaakt. Wij gingen met dat geld naar de bank toe en stortten het op onze rekening waardoor wij snel weer nieuwe auto’s konden inkopen. De bank en onze boekhouder hebben nooit tegen ons gezegd dat dat niet kon”, tekent RTV Drenthe op uit mond van de eigenaar van het bedrijf.
Update 30-7
Volgens de verdediging, die gisteren aan het woord kwam, hebben de mannen meermaals bij de Belastingdienst en andere diensten gevraagd of ze zaken konden blijven doen met de kopende bedrijven in het buitenland. Ook hielden ze dossiers bij en hebben ze verdachte transacties gemeld. Volgens de verdediging zijn de mannen vakkundig om de tuin geleid door de tussenpersonen, waaronder de veroordeelde Syriër. “De verdachten zijn jarenlang getapt. Uit geen enkel gesprek blijkt dat zij wisten van de fraude die gepleegd werd in Berlijn (waar de auto’s exclusief btw verkocht werden, red)”, stelt advocaat Tineke Pieters.
Volgens de advocaten heeft justitie weinig inzicht en begrip in hoe export werkt. Zo ondersteunde het bedrijf klanten bij het verkrijgen van btw-nummers en transport. “Justitie beschouwt dat als het creëren van een rookgordijn, terwijl het simpelweg nodig is om zaken te kunnen doen.” Dat een aantal van de kopende bedrijven geen btw-afdroeg, konden de bedrijven niet weten omdat deze info nooit met ze is gedeeld, zelfs niet nadat de Nederlandse instanties al wisten dat de bedrijven fraudeleus waren, betoogde de advocaat.
Witwassen
Ook is er geen enkel bewijs dat er via het bedrijf geld werd witgewassen, stellen de advocaten. De claim dat er met hashhandel verdiend geld zou zijn witgewassen, blijkt volgens advocaat Tom Gijsberts uit niets. “Dat is zo gebracht door justitie. Maar dat lijkt bedoeld om de mannen te criminaliseren. Uit het hele onderzoek is uit niets gebleken dat er sprake is van witwassen. Laat staan dat de verdachten daar een actieve rol in gespeeld hebben.”
Op alle hoofdaanklachten eisen de advocaten vrijspraak.
De uitspraak volgt over 4 weken.
