Jarenlange celstraffen in btw-fraudezaak
De Rechtbank van Zwolle heeft gevangenisstraffen van 59 en 47 maanden opgelegd aan de twee directieleden van het Hoogeveense autobedrijf die worden verdacht van btw-fraude. De straf valt daarmee hoger uit dan de eis van het OM, dat eiste celstraffen van 51 en 39 maanden.
De rechtbank stelt dat het bedrijf wist dat het met katvangers te maken had en dat de feitelijke kopers Berlijnse criminelen waren. “De handelaren wisten van deze frauduleuze praktijken af en hadden een actieve rol in de organisatie”, schrijft de Rechtbank. De rechters stellen verder dat de twee mannen geen openheid van zaken hebben gegeven. Het strafvoorstel van de officier van justitie doet volgens de rechtbank geen recht aan de ernst van de feiten, waardoor de opgelegde straf hoger uitvalt.
Volgens de rechters blijkt uit het door het OM verzamelde bewijsmateriaal, waaronder getapte gesprekken, dat het bedrijf wist van de frauduleuze constructies. De rechters schrijven: “Zo was het bedrijf in het bezit van stempels van de katvangbedrijven. Deze stempels werden in het bedrijf in Hoogeveen op vrachtbrieven gezet, terwijl deze stempels pas bij aflevering door het kopende bedrijf gezet moeten worden.” Lees hier een achtergrond-artikel over de zaak met een verslag van de zitting.
‘Gemakkelijk’ geld
Door de fraude met tweedehands btw-auto’s met contante betalingen zijn op zeer omvangrijke schaal en structureel geldbedragen witgewassen, stelt de Rechtbank. “Het witwassen van crimineel geld vormt een bedreiging van de legale economie en tast de integriteit van het financiële en economische verkeer ernstig aan. Daarnaast zorgt de fraude voor een groot financieel nadeel voor de belastingdienst. In deze zaak is de schade grofweg 15 miljoen euro”, schrijven de rechters. “De fraude heeft zo’n vier jaar lang plaatsgevonden. Het op deze manier ‘gemakkelijk’ geld verdienen ten koste van de staatskas en de belastingbetaler kan niet afgedaan worden met een lichte straf. Daarnaast hadden de mannen verboden wapens in bezit.”
Naast de twee leidinggevenden is ook het bedrijf zelf veroordeeld. Het bedrijf moet een boete van 500 duizend euro betalen. Daarnaast zal er nog een zogenoemde ontnemingszaak komen. In die procedure zal het Openbaar Ministerie proberen het financieel voordeel te verhalen. Ook twee medewerkers van het bedrijf zullen zich nog moeten verantwoorden voor de rechter voor betrokkenheid bij de criminele organisatie.
Hoger beroep
De advocaten hebben hoger beroep aangetekend tegen het vonnis, melden ze aan Automotive. “Wij zijn echt verbijsterd dat er niet is gedaan met ons verweer, het is niet eens verworpen”, zegt Tineke Peters van Peters Advocaten. “We hebben geen enkele reden gekregen waarom onze verweren niet zijn opgegaan.”
In afwachting van het hoger beroep blijven beide mannen op vrije voeten. “We wisten vooraf al dat deze zaak besloten zou worden voor het Gerechtshof.” Peters verwacht dat het hoger beroep nog minstens anderhalf jaar op zich laat wachten.
Lees meer over de uitspraak in de komende Automotive, die eind volgende week verschijnt.
