Fiod doet invallen bij autobedrijven wegens carrouselfraude
Dit meldt de Fiod.
De Gelderlander meldt dat onder meer Santing Europe Cars in Vaassen door de Fiod is onderzocht. Persvoorlichter Wietske Visser van de Fiod bevestigt dat er onderzoek is gedaan bij Santing. Het bedrijf zelf is niet bereikbaar voor commentaar.
De doorzoekingen vonden plaats in het kader van een strafrechtelijk onderzoek naar mogelijke carrouselfraude bij de levering van dure auto’s vanuit Spanje, België, Duitsland en Oostenrijk via Nederland aan afnemers in Oost-Europa. Er is beslag gelegd op grote hoeveelheden administratie, wapens, een Aston Martin en contant geld.
Geen btw afdragen
De zaak is aan het licht gekomen na signalen uit het Europese VAT Information Exchange System, waarna de Belastingdienst bij betreffende ondernemingen een boekenonderzoek heeft ingesteld. Daaruit kwam naar voren dat over de periode eind 2014 tot en met begin 2016 voor ruim 4,5 miljoen euro aan auto’s is gekocht en over dat deze aankopen geen btw is afgedragen. De Belastingdienst schat dat zij 1,7 miljoen euro aan belastinggeld is misgelopen.
Wel btw aftrekken
De verdenking is dat de verdachte autobedrijven samenwerken in een carrouselfraude. Uit Fiod-onderzoek blijkt dat voornamelijk dure (on-gekentekende) auto’s vanuit Spanje, België, Duitsland en Oostenrijk via Nederland worden geleverd aan afnemers in Hongarije, Roemenië, Bulgarije en Duitsland. De auto’s worden gekocht door tijdelijke bv’s (‘ploffers’) die de auto’s doorverkopen aan een verdacht autobedrijf. De ploffer brengt btw in rekening aan de koper en draagt geen btw af. Terwijl de koper de btw wel aftrekt. Tegen de tijd dat de Belastingdienst bij de ploffer op de stoep staat om de btw te vorderen, is het bedrijf opgedoekt.
De carrouselfraude is de internationale autohandel al jaren een doorn in het oog. Er wordt momenteel hard opgetreden tegen verdachte bedrijven. Bovendien controleert de Belastingdienst al sinds een paar jaar alle autobedrijven extra streng, ook de bedrijven die te goeder trouw zijn.
