‘Miljard aan cash stortingen kwam van klein aantal bedrijven’ [Update]
In de afgelopen vier jaar is er door autobedrijven ruim 1 miljard euro aan contant geld afgestort bij de banken. Het gaat hierbij met name om betalingen van ex-leaseauto’s die over de grens werden verkocht. Dat schrijft de Telegraaf vandaag op basis van onderzoek van het Financieel Expertise Centrum (FEC) naar witwasprakijken. In dit orgaan werken opsporingsdiensten en toezichthouders samen, waaronder Politie en FIOD. Het is niet bekend hoeveel contant geld er in voorgaande perioden contant werd gestort. Wel concludeert het FEC-onderzoek, waaraan ook grote banken hebben meegewerkt, dat nog slechts een beperkt aantal bedrijven grote hoeveelheden contant geld stort bij banken; verreweg de meeste autobedrijven nemen geen contant geld meer aan.
Beperkt aantal
De 1 miljard euro die in de afgelopen 4 jaar cash is gestort bij banken, komt bij in totaal hooguit enkele tientallen autobedrijven vandaan. Dat zegt Tamara Pollard, projectleider van het onderzoek van de FEC naar witwaspraktijken in de autobranche, tegen Automotive. “De 1 miljard euro is een schatting op basis van eerdere en lopende onderzoeken”, zegt Pollard desgevraagd. Ik vermoed dat een heel groot deel van deze stortingen crimineel geld is. Dit bedrag is terug te voeren naar een zeer beperkt aantal autobedrijven. We doen in verband met lopende onderzoeken geen exacte uitspraken, maar zover bekend gaat het om tientallen. Het onderzoek wees uit dat het overgrote deel van de ondernemers in de branche in het geheel geen cash aanneemt. Een kleine groep ondernemers zorgt voor een vertekend beeld van de sector, die niet zo cash-intensief bleek als gedacht.”
Veroordeling
Aanleiding voor het onderzoek waren oudere zaken, waarbij voor honderden miljoenen euro’s aan drugsgeld, onder andere uit Libanon, via de Nederlandse autohandel zou zijn witgewassen, schrijft De Telegraaf. In sommige gevallen zou hierbij ook de btw zijn ontdoken. Vorig jaar werd een Drentse autohandelaar veroordeeld voor zijn rol in deze witwaspraktijken.
Er lopen nu meerdere opsporingsverzoeken tegen verdachte autohandelaren. “We zijn druk bezig met het kapotmaken van deze route”, aldus Tamara Pollard, witwasspecialist van het Anti Money Laundering Centre (AMLC) en leider van dit autoproject, in De Telegraaf. Het zicht op de geldstromen zou mede ontbreken doordat het geld niet altijd zelf bij de bank wordt gebracht, maar door een waardetransportbedrijf. Die stort het geld op zijn eigen bank, waarna het wordt overgemaakt op de rekening van het betreffende autobedrijf. “Tot voor kort werd een transactie dan niet aangemerkt als een contante storting”, aldus Pollard. “Evenmin werd gemeld of er bijvoorbeeld biljetten van €500 tussenzaten, een belangrijke indicator van witwassen. Dat is naar aanleiding van dit project aangepast.”
Grote stortingen
De autobranche is al jaren onderwerp van onderzoek naar witwaspraktijken en btw fraude. De Bovag is met de overheid in gesprek over hoe ver de onderzoeksplicht van autobedrijven moet worden doorgevoerd in het tegengaan van frauduleuze praktijken bij de export van auto’s. Gisteren werd de Rabobank door de rechtbank in het gelijk gesteld in een zaak tegen een autobedrijf waarvan de klantrelatie was opgezegd wegens te grote stortingen contant geld.
