Fiod doet invallen bij Car Driver Deals-onderzoek
Fiod heeft drie invallen gedaan voor het onderzoek naar autoleasebedrijf Car Driver Deals. De opsporings- en inlichtingendienst heeft drie verdachten aangemerkt. Dat meldt Fiod.
Fiod meldt dat het twee invallen deed in Limburg en één in het buitenland. Bij de doorzoeking werden volgens De Limburger administratie, telefoons en luxe goederen in beslag genomen.
De twee broers Jan en Geert Golsteijn, bestuurders van verschillende met elkaar samenhangende failliete ondernemingen, zijn als verdachte aangemerkt. Ook neef Toine G. is eveneens verdachte. Volgens Fiod heeft de laatstgenoemde vermoedelijk leiding gegeven aan een aantal van deze ondernemingen. De mannen worden van verschillende strafbare feiten verdacht, waaronder het niet voldoen aan de administratieve verplichtingen en het onttrekken van gelden aan de failliete ondernemingen. De curatoren Peter Broekmans en Rob van Brink constateerden dat er onder andere geld naar Dubai is gegaan dat inmiddels spoorloos is.
Piramidespel
Klanten van Car Driver Deals moesten voorafgaand aan de lease vaak het volledige leasebedrag betalen. Het bedrijf bood de contracten aan tegen aanzienlijk lagere prijzen dan gebruikelijk op de leasemarkt. De auto’s werden gekocht of gehuurd bij dealers, autofabrikanten of verhuurbedrijven. Toen die verkopers of verhuurders ontdekten dat de rekeningen niet werden betaald, haalden ze de auto’s terug.
Uiteindelijk leek Car Driver Deals op een piramidespel waarbij het ene financiële gat snel met het andere werd gedicht. Daarnaast fungeerde het bedrijf als tussenpersoon bij beleggingen en investeringen voor derden, waaronder in goud en cryptovaluta.
Het tekort van alle failliete verschillende ondernemingen van Car Driver Deals wordt geschat op minimaal 12 miljoen euro. De schadelast is door curatoren geschat op 39 miljoen euro. De failliete boedel heeft 3 ton opgeleverd dus de schade-eisers kunnen fluiten naar hun geld.
