Politie onderzoekt autobedrijven in witwaszaak
Een autoleasebedrijf in Amsterdam wordt verdacht van het niet melden van contante betalingen boven de 15 duizend euro. Ook wordt het bedrijf verdacht van het niet doen van cliëntenonderzoek. Het politieonderzoek wordt gedaan omdat het bedrijf vermoedelijk auto’s least aan personen uit het criminele circuit.
De autohandelaren in Apeldoorn en Breda worden beide verdacht van het niet melden van contante betalingen. Het bedrijf in Breda wordt ook verdacht van het niet doen van cliëntenonderzoek.
De politie zei in juli dat er veel criminele autoverhuurbedrijven in Zuid-Nederland zijn. Begin september werd er een inval gedaan bij Brabandse autoverhuurders, waarbij onder andere contant geld in beslag werd genomen.
Het niet-melders project
Het project is een samenwerking van onder meer de Fiod, Politie, Bureau toezicht WWFT van de belastingdienst, DNB, OM en de AFM . Ieder half jaar worden een aantal zaken van niet-melders onderzocht. Hiermee willen de autoriteiten het witwassen van geld zo moeilijk mogelijk maken en de naleving van regels bevorderen.
